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广东邦宝益智玩具股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:汕头市潮汕路金源工业城13-09区

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议的召开和召集程序以及与会人员的资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《广东邦宝教育玩具有限公司章程》(以下简称《章程》)。会议由公司董事长吴明辉先生主持,本次股东大会的决议通过现场表决和网上表决相结合的方式进行表决。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有5名现任董事和5名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书兼副总经理李新明先生出席了会议。所有高级管理层都出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于扩大经营范围、修改公司章程部分条款、办理工商登记事项变更的议案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于修改广东邦宝教育玩具有限公司独立董事工作制度的议案

(二)累积投票议案的表决

1.关于增设董事的议案

2.关于增设独立董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

1.本次股东大会的议案1、2、3、4均为特别决议,已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东大会提案1、2、3、4分别为中小投资者计票提案。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:冯伟和吴晓霞

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合公司有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的表决结果不包括广东邦宝教育玩具有限公司关于2019年召开第三次临时股东大会的通知中未列入会议议程的提案。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.广东邦宝教育玩具有限公司2019年第三次特别股东大会决议;

2.德恒上海律师事务所关于广东邦宝教育玩具有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

广东邦宝益智玩具有限公司。

2019年9月16日

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